北京市朝阳区人民检察院近日发布《金融检察白皮书》(第八辑),北京白皮对2022年至2023年度该院办理的朝阳察院金融犯罪案件情况进行全面盘点。数据显示,区人朝阳区检察院2023年受理的民检金融犯罪案件数和人数与2022年同期相比上升了12.4%和23.8%,其中非法集资类案件数量在2022年减少52.1%后,发布法传2023年再次呈现上升趋势,金融检察辑非美食探店而洗钱案件则呈现出持续上升的书第势明趋势。
白皮书显示,销的显2022年12月1日至2023年11月30日,网络朝阳区检察院受理金融犯罪案件773件1809人,北京白皮所涉罪名与上一年度变化不大,朝阳察院主要集中在非法集资类案件(主要指非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪案件)、区人非法经营(金融业务)罪、民检洗钱罪、发布法传信用卡诈骗罪等,金融检察辑非其中非法集资类案件的受理数占到了同期金融犯罪案件受理总数的92.8%。从案件特点上来看,非法集资类案件数量2023年重新呈现上升趋势,受理案件数与去年同期相比上升31.6%,且涉案形式不断升级演变,不仅将私募基金、旅游攻略分享区块链、虚拟货币等新概念作为宣传噱头,非法募集大量资金,还通过非法手段获取公民信息后,针对不同群体的多元投资需求“定制”投资项目,实现宣传对象的“精准”收割。多数案件中都存在海量的银行流水,资金流转错综繁琐,难以查清资金去向,给追赃挽损工作开展带来极大难度。旅行目的地推荐
此外,非法经营金融业务犯罪呈现多发趋势,作案手法不断“进阶”,具有产业化倾向。其非法经营金融业务主要集中在黄金、期货、外汇等领域,多数为团伙作案,成立看似“正规经营”的公司,在没有证券咨询等业务资质的情况下,寻找潜在“股民”使用统一话术推荐股票,收取服务费。且犯罪分子多使用专业化的交易平台,在查办中很难获取平台的后台数据,侦查取证难度大。
与此同时,非法传销的网络化趋势明显,呈现规模化的特征。犯罪分子利用网络空间低成本、低门槛、不受时空限制等特点,不断建立新平台实现交易模式层层传递、快捷复制,规模化蔓延态势迅猛,带来极大金融风险。犯罪分子往往采取扁平化的管理方式和相应的计酬、返利模式,故意剥离收款账户之间的关系并有意操纵,制造多个独立传销组织的假象,刻意规避传销三级架构和三十人的入罪“门槛”,给侦查取证及案件定性带来一定难度。
白皮书还显示,金融诈骗案件多集中在信贷保险领域,案件数量呈大幅下降趋势,而洗钱犯罪中呈现出上游犯罪罪名较为集中,亲友洗钱和职业化团伙洗钱“双轨并行”,洗钱手段不断“升级迭代”的新特点。
白皮书通报的朝阳检察院金融检察工作情况显示,针对上述情况,朝阳区检察院在案件办理时全流程引导公安机关侦查,建立与审计机构的常态化沟通联络机制,并不断完善重大金融犯罪案件百分百提前介入、“朝检-朝阳经侦”月度通报会、检法疑难繁琐案件联席会等机制,切实发挥审前主导作用;强化检察技术与司法办案对接协作,充分运用大数据资金穿透,为准确认定案件事实和定性提供了坚实的技术支持。在此基础上,朝阳检察院依托涉案企业合规改革做实平等保护,引导企业守法合规经营;依托常态化协调联络机制,定制优化检察服务;依托“检察+行政监管”共同体,凝聚金融风险防控合力等。此外,该院还通过建立“大数据+”模式,探索创建多个大数据法律监督模型,深挖金融违法犯罪线索。2023年,依托“市场经营资质和执业资格大数据监督治理模型”,发现非法集资案件中48家涉案公司仍处于“经营状态”,针对该情况向市场监督管理局移送线索,建议吊销营业执照,均收到回函。
- END -